Cum opresc Statele Unite conducta de bani negri care lega industria de apărare a Rusiei de conturile secrete din Asia și Orientul Mijlociu

Decizia autorităților americane interzice orice tranzacție cu această entitate și îngheață toate activele aflate sub jurisdicția Statelor Unite. În centrul acestei operațiuni financiare se află Ilan Șor, un oligarh moldo-israelian condamnat deja la 15 ani de închisoare pentru spălare de bani în Republica Moldova.

Cum a reușit oligarhul Ilan Șor să spele miliarde de dolari pentru armata rusă

Șor deține 51% din acțiunile A7, o companie înființată în anul 2024 de banca rusească Promsvyazbank, instituție dedicată sectorului de apărare. Conform rapoartelor serviciilor de informații occidentale, activitatea lui Șor este coordonată de administrația prezidențială de la Moscova.

Investigațiile americane arată că rețeaua A7 a fost construită pentru ocolirea restricțiilor bancare internaționale și pentru achiziția de componente necesare armatei ruse.

Între ianuarie 2025 și iunie 2026, intermediarii A7 au procesat tranzacții globale în valoare de peste 17 miliarde de dolari. Mecanismul de fraudare a implicat utilizarea unui program informatic bazat pe inteligență artificială care a falsificat automat facturi și documente vamale.

Echipamente electronice cu dublă utilizare au fost trecute în documente drept ,,covorașe auto sau ,,casete luminoase. Prin această metodă, Rusia a achiziționat echipamente pentru producția de oțel de la compania chineză Xi’an Heavy Equipment, utilizate ulterior pentru blindaje și muniție, servere Nvidia pentru dezvoltarea inteligenței artificiale și componente video pentru dronele Walksnail.

Pe lângă sprijinul acordat armatei ruse, platforma a asigurat finanțarea Corpului Gărzilor Revoluționare din Iran și a grupării Hamas. 

Conducta de bani negri care leagă industria de apărare a Rusiei de conturile secrete din Asia

Sistemul financiar a facilitat vânzările de petrol iranian și achiziția de armament, transferând banii prin companii paravan înregistrate în țări terțe. 

Kârgâzstanul a funcționat ca centru financiar principal, procesând peste 100 de milioane de dolari și yuani chinezești prin conturile unor firme fictive. Trezoreria SUA confirmă că rețeaua a procesat tranzacții de aproximativ 140 de milioane de dolari pentru evitarea sancțiunilor impuse Iranului și 1,6 milioane de dolari pentru achiziții de arme.

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat că acțiunea vizează izolarea Iranului și a instituțiilor sale financiare, oprind infrastructura care permite adversarilor să transfere fonduri ilicite.

Rețeaua pentru Combaterea Infracțiunilor Financiare (FinCEN) a propus o regulă care interzice transmiterea de fonduri ce implică agenții A7, măsură concepută pentru a bloca accesul la sistemul bancar american pentru instituțiile financiare din China, Emiratele Arabe Unite și Kazahstan care colaborează cu această platformă. În replică, A7 a respins acuzațiile, declarând că asigură exclusiv decontări pentru piața rusă.