,,Cu ajutorul a peste 20 de firme paravan, ei sunt suspectaţi că au căutat să ascundă tranzacţiile financiare ilegale în profitul unor entităţi nord-coreene implicate în proliferarea armelor de distrugere în masă", a afirmat un oficial cu rang înalt al DoJ, John Demers, citat într-un comunicat.
Compania Dandong Hongxiang Industrial Development (DHID), proprietara acesteia, Ma Xiaohong, directorul său general, Zhou Jianshu, directorul general adjunct, Hong Jinhua, şi directorul financiar, Luo Chuanxu, au fost inculpaţi luni în absenţa lor de către un mare juriu din New Jersey.
Cei patru responsabili nu au fost reţinuţi şi probabil se află în China, potrivit DoJ.
Acestora le este reproşat că au ajutat banca nord-coreeană KKBC care, din 2009, nu mai are dreptul să utilizeze instituţiile financiare americane, nici să facă tranzacţii în dolari din cauza participării la programul militar al ţării sale.
Potrivit actului de acuzare, chiar de la începutul sancţiunilor contra băncii, compania chineză a preluat ştafeta şi a asigurat cu ajutorul unor firme paravan cu sediul în Insulele Virgine, Seychelles sau Hong Kong plăţile în dolari pentru contul acestei bănci şi a altor entităţi nord-coreene.
Responsabilii companiei au favorizat, de asemenea, schimbul de bunuri cu Coreea de Nord disimulând originea şi destinaţia lor, mai scrie AFP.
DefenseRomania App
Fii primul care află cele mai importante știri din domeniu cu aplicația DefenseRomania. Downloadează aplicația DefenseRomania de pe telefonul tău Android (Magazin Play) sau iOS (App Store) și ești la un click distanță de noi în permanență
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DefenseRomania și pe Google News
