Rehe era unul dintre martorii cheie în dosarul spălării și ascunderii a miliarde de euro, cea mai mare parte provenind din Rusia, inclusiv a banilor din cazul investigat de Serghei Magnitsky.
Bancherul, în vârstă de 56 de ani, a dispărut pe 23 septembrie din capitala Estoniei, Tallinn, fiind căutat de poliție și voluntari. Rehe a condus divizia estoniană a Danske Bank din 2006 până în 2015. În acest timp, peste 200 de miliarde de euro cu origine îndoielnică ar fi fost traficați prin intermediul filialei din Estonia a Danske Bank, potrivit Financial Times.
În vara anului 2018, fondatorul fondului britanic Hermitage Capital, William Browder, a făcut plângere la parchet, în care susținea că sucursala estoniană a fost unul dintre principalele canale de transfer a fondurilor furate din bugetul statului rus prin schema descoperită de avocatul Serghei Magnitsky, care a murit în condiții suspecte în închisoare.
Rehe avea calitate de martor și a negat participarea la posibila spălare de bani sau că ar fi știut despre schemele derulate prin unitatea pe care o conducea.
În februarie, autoritățile din Estonia au cerut Danske Bank să-și închidă sucursala din țară. Banca a anunțat atunci încetarea operațiunilor din Estonia, Letonia, Lituania și Rusia. Înainte de asta, șeful organizației bancare și-a dat demisia.
Vezi și: Rusia, o putere militară susţinută cu bani de către China
