Prima acțiune a SUA vizează limitarea severă a operațiile rusești internaționale de atac cibernetic prin eliminarea platformelor de plată a infractorilor.
SUA au impus, joi, sancțiuni asupra unor companii rusești de criptomonede prin intermediul cărora se fac plăți către infractori cibernetici și se eludează sancțiunile americane la adresa Rusiei. De asemenea au fost impuse sancțiuni asupra persoanelor cheie din aceste companii.
Anunțul a fost făcut, pe 14 august, de Departamentul Trezoreriei SUA prin intermediul Oficiului pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) - compartimentul responsabil cu aplicarea sancțiunilor.
OFAC redesemnează bursa de criptomonede Garantex Europe OU (Garantex), care a facilitat în mod direct atacuri cu ransomware notorii și alți infractori cibernetici prin procesarea a peste 100 de milioane de dolari în tranzacții legate de activități ilicite din 2019.
OFAC desemnează, de asemenea, succesorul Garantex, Grinex, și ia măsuri împotriva a trei directori ai Garantex și a șase companii asociate din Rusia și Republica Kârgâzstan care au sprijinit implicarea bursei în activități cibernetice rău intenționate, a anunțat OFAC, într-un comunicat de presă.
„Activele digitale joacă un rol crucial în inovația și dezvoltarea economică globală, iar Statele Unite nu vor tolera abuzul acestei industrii pentru a sprijini criminalitatea cibernetică și eludarea sancțiunilor. Exploatarea platformelor de schimb de criptomonede pentru spălarea banilor și facilitarea atacurilor ransomware nu numai că amenință securitatea noastră națională, dar pătează și reputația furnizorilor legitimi de servicii de active virtuale”, a declarat subsecretarul Trezoreriei pentru terorism și informații financiare, John K. Hurley.
Garantex permite efectuarea de plăți internaționale din Rusia inclusiv pentru activități criminale. Funcționează ca bursă de valută virtuală fiind fondată la sfârșitul anului 2019 și înregistrată inițial în Estonia. Ea permite clienților să cumpere și să vândă monede virtuale folosind monede fiduciare. Majoritatea operațiunilor Garantex se desfășoară la Moscova, inclusiv la Turnul Federației, și la Sankt Petersburg, unde au operat și alte burse de valută virtuală sancționate.
Garantex a fost trecută inițial de OFAC pe lista de sancțiuni pe 5 aprilie 2022, odată cu Hydra Market (Hydra - site web găzduit de Rusia) care, era cea mai mare și mai importantă piață de darknet din lume. Încă de atunci, Garantex funcționa ca o platformă de schimb valutar virtual care permitea utilizarea ransomware-ului. Din aprilie 2019, Garantex a procesat tranzacții cu criptomonede în valoare de cel puțin 96 de miliarde de dolari.
Cu toate acestea, Garantex a reușit să funcționeze mai departe permițând eludarea sancțiunilor internaționale. Ea a dezvoltat o infrastructură menită să împiedice instituțiile financiare să identifice deținătorii de criptomonedă, în încercarea de a se proteja pe sine și pe clienții săi de sancțiuni. Acest lucru a permis bursei să continue să păstreze fonduri și să ofere alte servicii entităților și persoanelor implicate în activități ilicite.
Prima acțiune concretă a SUA, de dezmembrare a Garantex, are loc de-abia trei ani mai târziu
Pe 6 martie 2025, SUA, în parteneriat cu forțele de ordine germane și finlandeze, au întreprins măsuri împotriva infrastructurii informatice a Garantex, inclusiv confiscarea domeniului său web și înghețarea a peste 26 de milioane de dolari în criptomonede controlate de Garantex.
Pe 7 martie 2025, Departamentul american de Justiție a publicat rechizitoriile împotriva directorilor Garantex, Aleksandr Mira Serda și Aleksej Besciokov. În urma publicării rechizitoriilor, Aleksej Besciokov a fost arestat în India. De asemenea, Departamentul de Stat a anunțat două oferte de recompense, una de până la 5 milioane de dolari pentru inform
ații care duc la arestarea și/sau condamnarea lui Mira Serda și cealaltă de până la 1 milion de dolari pentru alți lideri cheie ai Garantex.
Intră în scenă Grinex care ia locul Garantex
După luarea măsurilor din martie 2025, Garantex și-a mutat baza de clienți și fondurile către bursa sa succesoare, Grinex, în încercarea de a continua să funcționeze prin evitarea în continuare a sancțiunilor. De la înființarea sa, Grinex a facilitat transferul a miliarde de dolari în tranzacții cu criptomonede.
Odată cu Grinex, OFAC a sancționat și firmele de tranzacții financiare care lucrează cu ea și care anterior lucrau cu Garantex.
Aceste firme prin care Grinex se leagă la Rusia sunt:
- firma kârgâză Old Vector, care a preluat clienții cu pierderi în urma acțiunilor SUA din martie 2025;
- firma rusă A7 Limited Liability Company (A7) și filialele sale, care oferă platforme de decontare transfrontaliere utilizate pentru eludarea sancțiunilor. Este deținută de oligarhul moldovean sancționat Ilan Shor (Șor) și de banca rusă sancționată Promsvyazbank Public Joint Stock Company (PSB). Șor a anticipat acțiunile din martie 2025 și a extins instrumentul de acces la cont A7A5 (numit token) și la firma Old Vector.
Sancțiunile SUA vizează și personalul cheie al Garantex și entitățile partenere. Directorii executivi ai Garantex au susținut capacitatea acesteia de a facilita criminalitatea cibernetică și eludarea sancțiunilor prin achiziționarea de infrastructură informatică pentru Garantex, înregistrarea mărcilor sale comerciale și implicarea în eforturi de dezvoltare a afacerilor pentru a face ca activitățile sale să pară legitime.
Rețeaua de companii partenere a Garantex i-a permis, de asemenea, să transfere bani, inclusiv fonduri ilicite, în afara Rusiei. Serghei Mendeleev (Mendeleev) este cofondator al Garantex, Aleksandr Mira Serda (Mira Serda) este coproprietar și director comercial al Garantex, iar Pavel Karavatsky (Karavatsky) este coproprietar și director regional al Garantex.
Băncile Exved și InDeFi Bank (Independent Decentralized Finance Smartbank and Ecosystem) au fost co-fondate și sunt controlate de Mendeleev. InDeFi Bank oferă servicii financiare descentralizate în afara aplicațiilor financiare tradiționale, inclusiv ajutând utilizatorii să achiziționeze monede virtuale de la Garantex.
Exved este o platformă de plăți care lucrează îndeaproape cu InDeFi Bank pentru a facilita comerțul mediat prin criptomonede între Rusia și alte țări, cu scopul de a submina sancțiunile SUA asupra sectorului serviciilor financiare din Rusia.
DefenseRomania App
Fii primul care află cele mai importante știri din domeniu cu aplicația DefenseRomania. Downloadează aplicația DefenseRomania de pe telefonul tău Android (Magazin Play) sau iOS (App Store) și ești la un click distanță de noi în permanență
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DefenseRomania și pe Google News
